Комплексный аудит имущества и финансов физических лиц перед осуществлением процедуры выхода из гражданства РФ, в соответствии с ФЗ-138

Принятие решения о выходе из гражданства РФ это юридическое действие, которое означает, что практически все виды коммуникации и взаимодействия с Российской Федерацией прекращаются.

Наш практический опыт, показывает о том, что перед началом реализации процедуры выхода из гражданства РФ желательно провести полный аудит имущества, финансов и прийти к решению о том, как правильно распорядиться накопленным благосостоянием.

Мы проводим аудит имущества и финансов физических лиц, до фактического начала процедуры выхода из гражданства РФ

Наш аудит включает в себя активности по следующим направлениям:

• Налоговые задолженности в ФНС РФ
• Исполнительные производства в ФССП РФ
• Недвижимое имущество (квартиры, дома, земельные участки, доли, включая
  • Наличие задолженностей по коммунальным платежам, в том числе
    электричество, газ, вода, канализация, капитальный ремонт
  • Наличие ограничений на сделки с недвижимостью
  • Наличие иных обременений для совершения сделок с недвижимостью, например
    наличие зарегистрированных несовершеннолетних детей/престарелых родителей или родственников
  • Неоплаченные налоги на имущество
• Финансы (банковские счета, депозиты, акции, облигации, ячейки), в том числе
  • Проверка доступа и остатков на р/с, депозитах
  • Рекомендации по управлению счетами, депозитами/трансфер на счета в зарубежные банки/открытие счетов в зарубежных банках
  • Проверка наличия акций/облигаций/пифов/зпифов, рекомендации по управлению/продаже/закрытию

Наши клиенты самостоятельно могут выбрать, как полный набор услуг, так и отдельные услуги, которые требуют участия профессионалов.

По итогу проведенного аудита мы готовим экспертное заключение и “дорожную карту”:

• Экспертное заключение включает в себя, в том числе:
  • Результаты проверок на наличие/отсутствие налоговых задолженностей и исполнительных производств
  • Наличие и оценка недвижимого имущества, в том числе, рекомендации по распоряжению имуществом (продажа, дарение иным членам семьи)
  • Рекомендации по диверсификации финансовых активов (продажа,
    переоформление на иных членов семьи, открытие счетов в зарубежных банках, трансфер капитала)
  • Возможные риски при последующей реализации решений
  • Требования к подготовке документов при реализации принятых решений (доверенности, договора и т.д.)
• Дорожная карта включает в себя
  • Этапы выполнения принятых решений
  • Последовательность действий, при наличии принятых решений
  • Сроки реализации действий
  • Ожидаемый результат
  • Изменения сроков, при появлении внешних факторов, замедляющих время реализации

Кроме того, мы реализуем такие услуги как:

• Продажа/дарение недвижимости и долей
• Открытие банковских счетов в иностранных банках удаленно
• Трансфер капитала из РФ на счета в иностранных банках
• Подготовка образцов доверенностей, договоров
• Перевод документов с консульским или нотариальным заверением в РФ